义乌警方破网络“小额贷款”诈骗案 不法分子自称马云
义乌警方破网络“小额贷款”诈骗案 不法分子自称马云
2016年02月23日08:38 来源：法制日报 手机看新闻
原标题：不法分子假冒马云之名行骗
网络诈骗层出不穷,其中不乏假冒知名企业的诈骗行为。记者获悉,近日,阿里巴巴通过技术手段和数据追踪能力,协助浙江省义乌市警方追击一个冒用阿里巴巴名义实施小额贷款诈骗的团伙。经过近两个月的“贴身肉搏”,近日,警方在福建、山西两地同时收网,打掉一个专门在网上假冒阿里巴巴集团、以“小额贷款”为由实施诈骗的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人7人,涉案金额30余万元。
假冒阿里行骗
2015年10月底,在义乌做生意的李平女士(化名)因店铺缺少运营资金,在网上以“贷款”为关键字浏览时,发现一家名为“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”的网站。
打开后,页面上自动跳出了QQ客服,要求加为好友。在与这个所谓的“客服”简单沟通后不久,李平收到一个自称陈姓专属贷款经理的男子打来的电话,要求其提供银行流水、身份证复印件等材料。在其提供后,“陈经理”马上以银行流水不够为由,要求交纳保证金,待贷款发放后,连同保证金一并归还。
此后,急于拿到贷款的李女士先后向对方提供的账号转入24000元“保证金”。
直到被要求转账更多资金时,李女士才发现上当了。不想,被揭穿的“陈经理”并不慌张,反而拿出带有“马云”签名的民事起诉状威胁李女士,声称将向法院起诉并要求其支付5万元违约金。
李女士第一时间向义乌公安机关报案,但再也无法打通对方的电话,连QQ“客服”的头像也不再亮起。
警方利用多方数据破案
事实上,李女士的遭遇并非个案。据了解,截至2015年12月底,假冒阿里巴巴进行贷款诈骗的网站大量出现在网页搜索结果中,受害人达上百人,单笔受骗金额均超千元。
这些不明真相的受害人在与不法分子失联后,开始将矛头转向阿里巴巴并不断电话投诉。
接到投诉后,阿里神盾局专案团队迅速介入,一一回访受害人并将相关线索整理提供给金华警方。
经警方调查,犯罪嫌疑人柯某等人均为福建安溪籍,自2015年4月以来,伙同他人租用美国服务器,专门在搜索引擎上发布各种假冒的“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司官方网站”。受害人进入该网站后,便自动跳出QQ“客服”,步步引导缴纳“贷款保证金”。若被受害人识破停止打款,柯某等人便会传真一份假冒马云签名、阿里巴巴公司盖章的法院起诉书,恐吓受害人。
近日,犯罪嫌疑人柯某等人已被依法逮捕。
网搜“官网”不可轻信
据办案民警介绍,此案中,犯罪嫌疑人交代,他们会在一些搜索网站通过付费方式让自己的假网站排名靠前,这样就能诱骗受害人信以为真,上当受骗。
截至发稿,记者通过搜索引擎依旧能找到不少与“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”相关的信息,不少网友也在论坛、网站中询问该网站是否为阿里巴巴官方网站。
为此,阿里巴巴相关负责人披露,“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”确实存在,但从未设立过官方网站,更别提以QQ客服形式向任何个人开放贷款业务。
记者了解到,该公司成立于2010年4月,业务曾经划入蚂蚁金服集团,2015年6月起已划入浙江网商银行。
无独有偶。今年春节期间,一种号称签到赚钱的玩法打着“马云送钱”的名头在各大微信群里热传,几乎同一时间,众多大大小小的公众号全都“抱”阿里巴巴集团或马云的“大腿”做营销,声称签到即可赚钱。
由于影响极其恶劣,蚂蚁金服旗下蚂蚁聚宝平台迅速发布声明辟谣:蚂蚁金服、阿里巴巴集团以及马云本人,从未推出过所谓的“赚钱方法”,提示大家注意辨别,以免上当受骗。
阿里巴巴相关负责人提醒公众,网络信息鱼龙混杂,不法分子为吸引更多眼球会假借各种名头行骗或营销,使得一些大型企业频频“躺枪”,公众切勿轻信网络搜索结果或微信里的小道消息,避免受骗造成资金损失。（记者 余瀛波 王春 通讯员 胡冰）
